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　　四川川投能源股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第十二届非独立董事6名，独立董事4名，并与2025年12月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在完成换届选举后，公司于同日召开了十二届董事会一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

　　公司十一届董事会董事长吴晓曦先生因工作调动、副董事长杨洪先生因到龄退休，本次换届后不再担任公司董事长、副董事长。公司十一届董事会在董事长吴晓曦先生、副董事长杨洪先生的带领下，忠实勤勉地履行董事职责，围绕公司发展目标，统筹推进公司治理、资本运营、生产经营、项目建设、风险防控等各项重点工作，有效保障了公司的规范运作和持续发展，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础。在此，公司对十一届各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　（一）刘胜金，男，1971年2月出生，党员，本科学历、在职工商管理硕士，高级工程师。曾任四川泸州川南发电有限责任公司总经理工作部副主任、物资部副主任、总经理工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，川投（泸州）燃气发电有限公司董事长、总经理。现任四川能源发展集团有限责任公司总经理助理，川投集团甘肃能源有限责任公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司党委书记、董事长。

　　（三）冉兰平，男，1969年9月出生，党员，本科学历，高级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记,成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席,成都交大光芒科技股份有限公司董事，四川乐飞光电科技有限公司执行监事。

　　（四）韩云文，男，1967年3月出生，党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科科长,四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员,四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事,四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事，四川川投能源股份有限公司董事。

　　（五）赵云龙，男，1982年4月出生，党员，大学本科，管理学学士，在职硕士研究生（在读）。曾任达县委员会纪检监察二室副主任，达县斌郎乡党委副书记，四川省招商引资局机关党委副主任科员、综合处副主任科员、经济合作五处副主任科员，四川省投资促进局项目管理处主任科员、项目综合处主任科员、副处长，四川能投环境工程投资有限公司筹备组副组长，四川能投水务投资有限公司党委委员、副总经理兼任简阳市兴泽供排水有限公司党支部书记、董事长、法定代表人，四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事、四川能投林业科技产业投资有限公司董事。现任四川能源发展集团有限责任公司投资发展部部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事，四川川投能源股份有限公司董事。

　　（七）曾志伟，男，1981年8月出生，党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁。现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁，长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表、总经理，北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表，广州发展集团股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司董事。

　　（一）向永忠，男，1954年 8月出生，党员，本科学历，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长，中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理，中国能源建设集团公司党委委员、副总经理，中国核工业建设集团有限公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，中国信息通信科技集团有限公司外部董事。现任四川川投能源股份有限公司独立董事。

　　（三）唐忠诚，男，1963年11月出生，党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公司独立董事，五矿证券有限公司独立董事。

　　二、杨平，男，1970年6月出生，党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助理工程师，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司市场部技术支持和销售项目经理，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限责任公司能源发展管理部水电项目管理工程师、副经理，曾兼任四川嘉陵江亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH.600979）董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川川投能源股份有限公司总法律顾问，四川川投康定水电有限公司副总经理，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理；兼任攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事，国能大渡河流域水电开发有限公司董事。

　　三、刘好，女，1976年2月出生，党员，研究生学历，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，川投电力开发有限公司监事会主席，川投集团资金财务部副经理，四川华能东西关电力股份公司监事，四川川投盈源企业管理有限公司执行董事（法定代表人）总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事，国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监；现兼任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，中核汇能有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司董事，湖北远安抽水蓄能有限公司董事。

　　四、王行仁，男，1969年1月出生，党员，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站EPC总承包项目部项目总经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经理，四川川投能源股份有限公司西藏项目筹备组组长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。现任四川川投能源股份有限公司副总经理；现兼任国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投屏山抽水蓄能开发有限公司董事长，湖北远安抽水蓄能有限公司董事长，成都交大光芒科技股份有限公司董事。

　　四川川投能源股份有限公司十二届一次董事会会议通知于2025年12月30日以送达、传真和电线日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室召开。经与会董事一致推举，会议由董事刘胜金先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名，其中现场到会7名，董事王劲夫先生、郑声安先生、涂莹女士、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。4名高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》等相关行业规范对水工结构钢筋混凝土耐久性及发电建筑物中Ⅰ及Ⅱ类建筑物的对应合理使用年限为100年的相关规定，公司新建的大型水电站项目的挡水建筑物，预计使用寿命较以前年度已投产项目相对更长。为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号一固定资产》规定，参考同行业上市公司同类型固定资产折旧年限上限多数处于50年-60年之间的行业特性，并结合公司实际情况，为更加公允地反映公司新建大型水电站项目挡水建筑物对公司经营成果的影响,根据预计可使用情况，对2025年及以后年度新投产的大型水电站项目的挡水建筑物折旧年限进行变更，对2025年以前已投产的水电站项目的挡水建筑物折旧年限不作调整。

　　根据《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次固定资产折旧年限会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。按照公司现有的资产规模及构成测算，本次折旧年限调整后，固定资产每年将减少计提折旧959.42万元，增加利润总额959.42万元、净利润815.50万元、归母净利润489.30万元（最终影响数以公司经审计的金额为准）。

　　审计委员会认为：公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体委员一致同意公司本次会计估计变更。