半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载

　　Liu先生將與本公司訂立服務協議，自二零二六年一月五日計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於三(3)個月的書面通知予以終止。Liu先生之任期將須根據香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則於其獲委任後之本公司首個股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次。Liu先生將有權獲得每年360,000元的董事酬金，該酬金由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

　　Christopher K Dinelli先生（「Dinelli先生」），33歲，在企業管理、策略投資及技術研究方面如機器人、核工程及數位資產方面擁有豐富的經驗。於二零一三年至二零一六年，彼擔任美國海軍學院衛星項目的太空機器人研究工程師，並於二零一四年至二零一六年擔任上述美國海軍項目的負責人。於二零一六年至二零二一年，彼擔任核能工程師。於二零二一年至二零二五年，彼擔任All Mine Lah, Inc.的行政總裁，該公司是一間位於美國佛羅里達州的數據中心及數位資產挖礦新創公司。彼自二零二三年擔任Napoleon Capital Partners and Empire Point Holdings Venture Capital的董事會主席，該公司是一間在紐約市註冊的對沖基金及家族辦公室。彼自二零二四年擔任Dusha Specialty Coffee and Lush Dream Homes的董事，該公司是一間專注於健康生活方式及奢華生活以及在泰國、印尼及日本開設豪華咖啡館的連鎖公司。彼亦為紐約證券交易所上市公司Northrop Grumman (NYSE: NOC)衛星發射自主空間姿態控制系統工作的首席顧問。Dinelli先生於二零一四年五月獲得美國海軍學院航空航天工程學士學位，副修日文。

　　顧峰先生（「顧先生」），54歲，彼目前是上海中倫律師事務所的權益合夥人，該事務所是一間中國內地的合夥制律師事務所。彼在中國及海外資本市場深耕多年，長期活躍於資本市場及公司法律業務。彼於企業改制、資產重組、國內外股份發行上市、併購、私募股權及創業投資、基金設立、債券發行以及信託等法律服務領域擁有豐富的經驗。自一九九五年執業以來，彼已為上海浦東發展銀行、上海現代製藥股份有限公司及永樂電氣等國內外30多間公司的首次公開發售項目提供專業的法律服務，客戶覆蓋生物醫藥、軟件服務、互聯網、銀行、電氣設備等多個行業。此外，彼亦擔任多個外部職務。例如，彼曾擔任一間國內大型綜合證券公司的證券發行內部審計團隊特聘外部專家顧問以及一間上市公司的獨立董事。另外，彼也於二零一七年及二零一八年榮獲The Legal 500評為年度亞太地區重點推薦律師。顧先生於一九九四年七月獲得華東政法大學法學士學位。

　　吳怡女士（「吳女士」），29歲，彼專長於會計、審計、風險管理、財務合規及數據分析。彼自二零二五年四月持續進行獨立專業發展及研究，專注於將過往在會計、審計及風險管理領域的經驗與數據分析及人工智能相關應用進行整合。於二零二一年九月至二零二五年四月，彼擔任安永會計師事務所（中國）風險管理資深顧問。於二零二零年九月至二零二一年九月，彼擔任國家移民管理局出入境管理信息技術研究所內部審計員。吳女士於二零二零年獲得北京國家會計學院審計碩士學位，並於二零一八年獲得華東交通大學國際會計學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員。

　　楊家慧女士（「楊女士」），49歲，在金融及保險行業有25年經驗。彼目前擔任香獨立非執行董事協會的大使，連繫大中華地區的獨立非執行董事，促進他們的專業發展。楊女士現為傳承愛樂（In-heritage Philharmonic）（一間推動香藝術文化發展的管絃樂團）的發展主席，並擔任香恒生大學的兼任講師，向業界專業人士講授各種金融概念和亞洲的最新發展。楊女士為IBI Group Holdings Limited（其股份在聯交所主板上市，股份代號：1547）的獨立非執行董事。

　　楊女士曾擔任安達人壽的亞太區首席市場官、Asurion Asia Pacific Limited的區域承保總監以及安盛保險的亞太區銀行保險總監（專責豐銀行所有於亞洲的相關業務）等重要職位。彼在銀行保險領域擁有深厚背景，曾在花旗銀行、通用電氣和友邦保險等大型金融機構任職。楊女士的學歷括北愛荷華大學工商管理碩士及英屬哥倫比亞大學雙學士（一級榮譽），主修金融及運輸物流。彼為歐洲金融分析師聯合會的註冊環境、社會及管治分析師。

　　除本公告所披露外，於本公告日期，新任董事及行政總裁(i)概無在本集團旗下任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年內概無於其證券於香或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無獲得任何其他重大委任或專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(v)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

　　董事會進一步宣佈，Liu Chuang先生及本公司財務總監兼公司秘書周永和先生已獲委任為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表，以及上市規則第19.05(2)條所規定的代表本公司於香接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序代理人」），盧永錩先生及馮碧美女士則不再擔任本公司授權代表及法律程序代理人，自二零二六年一月五日生效。有關Liu Chuang先生之履歷詳情，請參閱本公告「變更執行董事及獨立非執行董事、委任非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁」一節。